证券代码 600848          股票简称   上海临港       编号：临 2016-020 号
           900928                   临港 B 股




            上海临港控股股份有限公司
        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下决议：
    一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016
年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2016 年 5 月 18 日下午 1:00 在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”
（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 层）召开 2015 年年度股东大会，本次股东大
会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    会议主要议题为：
    1. 《2015 年度董事会工作报告》
    2. 《2015 年度监事会工作报告》
    3. 《2015 年年度报告及其摘要》
    4. 《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
    5. 《2015 年度利润分配预案》

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    6. 《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    7. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
        构的议案》
    8. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审
        计机构的议案》
    9. 《关于<公司股东分红回报规划（2016-2018）>的议案》
    10. 《关于 2016 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
    11. 《关于 2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事
        长执行的议案》
    12. 《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的
        议案》
    13. 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    14. 《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》
    15. 听取《2015 年度独立董事述职报告》
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-019）。



    特此公告。
                                            上海临港控股股份有限公司董事会
                                                          2016 年 4 月 28 日




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