证券代码：600848     证券简称：上海临港      公告编号：2016-047 号
                    900928               临港 B 股

                  上海临港控股股份有限公司
         关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 22 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码   股票简称     股权登记日      最后交易日
         Ａ股          600848    上海临港      2016/8/11          －
         Ｂ股          900928    临港 B 股     2016/8/16      2016/8/11




二、     补充事项涉及的具体内容和原因


《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》列明逐项
表决事项的议题。



三、     除了上述补充事项外，于 2016 年 8 月 5 日公告的原股东大会通知事项
   不变。



四、   补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 8 月 22 日 下午 1 点
   召开地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509
   号 B 座 3 楼）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 22 日
                      至 2016 年 8 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                议案名称
                                              A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司本次发行股份购买资产并        √                  √
        募集配套资金符合相关法律、法规规
        定的议案》
2.00    《关于公司发行股份购买资产并募集        √                  √
        配套资金暨关联交易方案的议案》（逐
        项审议）
2.01    整体方案                                √                  √
2.02   发行股份购买资产方案—发行股份的   √   √
       种类和面值
2.03   发行股份购买资产方案—发行方式     √   √
2.04   发行股份购买资产方案—发行对象及   √   √
       认购方式
2.05   发行股份购买资产方案—定价基准日   √   √
       及发行价格
2.06   发行股份购买资产方案—标的资产的   √   √
       定价原则
2.07   发行股份购买资产方案—标的资产的   √   √
       交易价格
2.08   发行股份购买资产方案—发行数量     √   √
2.09   发行股份购买资产方案—股份限售期   √   √
       安排
2.10   发行股份购买资产方案—期间损益归   √   √
       属
2.11   发行股份购买资产方案—上市地点     √   √
2.12   募集配套资金方案—发行股份的种类   √   √
       和面值
2.13   募集配套资金方案—发行方式         √   √
2.14   募集配套资金方案—发行对象及认购   √   √
       方式
2.15   募集配套资金方案—定价基准日及发   √   √
       行价格
2.16   募集配套资金方案—募集配套资金总   √   √
       金额
2.17   募集配套资金方案—募集配套资金发   √   √
       行股份数量
2.18   募集配套资金方案—股份限售期安排   √   √
2.19   募集配套资金方案—上市地点         √   √
2.20   募集配套资金方案—配套资金的用途   √   √
2.21   本次发行股份购买资产并募集配套资   √   √
       金决议的有效期限
2.22   本次发行股份购买资产并募集配套资   √   √
       金构成关联交易
3      《关于〈上海临港控股股份有限公司   √   √
       发行股份购买资产并募集配套资金曁
       关联交易报告书（草案）〉及其摘要
       的议案》
4      《关于公司本次交易对外签署相关协   √   √
       议及补充协议的议案》
5      《关于公司控股股东与上海漕河泾开   √   √
       发区浦星建设发展有限公司资产托管
       交易的议案》
6      《关于公司与浦江公司签署<盈利补        √               √
       偿协议>的议案》
7      《关于同意浦江公司及其一致行动人       √               √
       免于发出要约的议案》
8      《关于本次交易摊薄即期回报及填补       √               √
       措施的议案》
9      《关于批准本次交易有关审计报告、       √               √
       盈利预测审核报告及资产评估报告的
       议案》
10     《关于评估机构独立性、评估假设前       √               √
       提合理性、评估方法与评估目的的相
       关性及评估定价公允性的议案》
11     《关于本次交易符合<关于规范上市        √               √
       公司重大资产重组若干问题的规定>
       第四条规定的议案》
12     《关于本次交易履行法定程序的完备       √               √
       性、合规性及提交法律文件的有效性
       的说明的议案》
13     《关于授权董事会全权办理本次交易       √               √
       相关事宜的议案》
14     《关于前次募集资金使用情况的专项       √               √
       报告的议案》


特此公告。


                                      上海临港控股股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 10 日