证券代码 600848         股票简称   上海临港        编号：临 2016-050 号
           900928                  临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
      第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议
于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下决议：
    一、审议通过《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016
年半年度报告》及其摘要。


    二、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。



    特此公告。
                                            上海临港控股股份有限公司董事会
                                                            2016 年 8 月 29 日
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