证券代码 600848          股票简称   上海临港       编号：临 2016-058 号
           900928                   临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
      第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下决议：
    一、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016
年第三季度报告》。


    二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任副董事长丁桂康先
生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事丁桂康先生回避表决。
    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事兼总裁辞职及新聘总裁、其他高级管理人员的公告》（临 2016-059 号公告）。



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    三、审议通过《关于聘任公司常务执行副总裁的议案》
    经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任执行副总裁陆雯女士
担任公司常务执行副总裁职务并继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事
会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事兼总裁辞职及新聘总裁、其他高级管理人员的公告》（临 2016-059 号公告）。


    特此公告。
                                          上海临港控股股份有限公司董事会
                                                        2016 年 10 月 28 日




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