证券代码：600848 900928        证券简称：上海临港 临港 B 股   公告编号：2017-014




                    上海临港控股股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 2 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇

   区漕宝路 509 号 B 座 3 楼）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              33

其中：A 股股东人数                                                         14

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    685,339,393

其中：A 股股东持有股份总数                                       684,383,981

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                         955,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                          67.6335

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                    67.5392

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                           0.0943


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                 （%）

       A股      684,383,736        99.9999      245      0.0001           0    0.0000

       B股          955,412 100.0000                 0   0.0000           0    0.0000
普通股合计：      685,339,148          99.9999        245    0.0001           0   0.0000



2、 议案名称：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                 弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                             （%）                （%）

       A股        684,383,736          99.9999        245    0.0001           0   0.0000

       B股              955,412 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000

普通股合计：      685,339,148          99.9999        245    0.0001           0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


3、 《关于选举公司董事的议案》

议案序号       议案名称                得票数       得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
3.01           《选举张黎明先           685,339,148       99.9999 是
               生为公司董事》
3.02           《选举张四福先           685,339,148             99.9999 是
               生为公司董事》



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意    反对                        弃权
序号                       票数    比例（%） 票   比例                   票   比例
                                             数   （%）                  数   （%）
1       《关于修订 <公 109,369,122 99.9998 245 0.0002                      0 0.0000
        司章程>的议案》
2    《关于制定 <独 109,369,122     99.9998   245   0.0002     0   0.0000
     立董事工作制
     度>的议案》
3.01 《选举张黎明先 109,369,122     99.9998     0   0.0000     0   0.0000
     生为公司董事》
3.02 《选举张四福先 109,369,122     99.9998     0   0.0000     0   0.0000
     生为公司董事》



(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 项议案作为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、上述第 1 至 3 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、 律师鉴证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 上海临港控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。
                                              上海临港控股股份有限公司

                                                       2017 年 2 月 11 日