证券代码 600848          股票简称   上海临港         编号：临 2017-021 号
          900928                    临港 B 股




         上海临港控股股份有限公司
     关于选举公司副董事长暨调整董事会
           战略委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开
第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提
名张黎明先生、张四福先生为公司第九届董事会董事候选人，任期均自 2017 年
第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止(公告编号：临
2017-005 号)。2017 年 2 月 10 日公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议
审议并通过《关于选举公司董事的议案》（公告编号：临 2017-014 号），张黎明
先生、张四福先生当选公司董事。
    2017 年 3 月 3 日公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议并通过了
《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员
的议案》。董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；董事会同
意选举张黎明先生、张四福先生担任第九届董事会战略委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    鉴于此，调整后第九届董事会战略委员会由袁国华先生、张黎明先生、张四
福先生、丁桂康先生、芮明杰先生组成，其中董事长袁国华先生为主任委员。
    特此公告。
                                                上海临港控股股份有限公司
                                                     2017 年 3 月 4 日