证券代码 600848          股票简称   上海临港        编号：临 2017-020 号
          900928                    临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
      第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
规定，经董事会提名委员会推荐，公司第九届董事会全体成员选举，一致同意选
举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临 2017-021 号公告）。


    二、审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》
    董事会同意调整公司第九届董事会战略委员会成员:选举张黎明先生、张四福
先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。

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    董事长袁国华先生继续担任董事会战略委员会主任委员，丁桂康先生及芮明
杰先生继续担任董事会战略委员会委员。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临 2017-021 号公告）。


    特此公告。


                                          上海临港控股股份有限公司董事会
                                                          2017 年 3 月 4 日




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