证券代码 600848          股票简称   上海临港       编号：临 2019-016 号
          900928                    临港 B 股




                   上海临港控股股份有限公司
关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                 （修订稿）》之修订说明公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组
审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019 年 3 月 27 日召开的 2019 年第
11 次工作会议审核，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
    根据并购重组委审核意见及相关要求，公司对 2019 年 3 月 8 日披露的《上
海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应补充和
更新，现就本次修订情况说明如下：
    在“第十二章 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”中补充披露了本
次交易有利于解决上市公司与临港集团之间同业竞争的分析说明。
    目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相
关核准文件后将另行公告。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    公司将根据中国证监会对本次重大资产重组的审批进展情况，按照有关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、
香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披
露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。


             上海临港控股股份有限公司董事会
                            2019 年 4 月 2 日