上海临港：第十届监事会第七次会议决议公告2019-08-29
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2019-044 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于
2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议
事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2019 年半年度报告》
及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年半年度报告公
允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的
经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审核人员
有违反保密规定的行为；
4、保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过《关于调整 2019 年度财务预算的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合
授信计划的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于调整 2019 年度公司担保计划的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年度担保计划的公告》。
六、审议并通过《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为：公司在本次重大资产重组资产交割完成后，根据最新
资金计划，及时调整闲置自有资金进行现金管理的额度，公司及下属子公司拟新
增最高额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十届董事
会第七次会议审议批准之日起至 2019 年年度董事会召开前日，在上述额度内，资
金可滚动使用。上述新增闲置自有资金进行现金管理额度的方案，符合公司本次
重大资产重组资产交割完成后最新的发展规划及资金计划，有利于提高资金现金
收益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的
合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；董事会对该事项的决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的
情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于选举公司监事的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司监事变动的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2019 年 8 月 29 日
