证券代码 600848            股票简称   上海临港        编号：临 2019-068 号
             900928                   临港 B 股




              上海临港控股股份有限公司
          第十届监事会第九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届监事会
第九次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出
席监事 6 人，关联监事已回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了如下决议：


       一、审议并通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2019 年第三季度报
告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

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    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
临港控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    二、审议并通过《关于参与投资设立上海临博创基金暨关联交易的议案》
    非关联监事认为：公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限
公司（以下简称“临港投资”）与公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有
限公司（以下简称“临港资管”）、上海世博土地控股有限公司共同发起设立上海
临博创企业管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记的名称为准），
通过资本运作、项目合作、产业合作，打造资源交互模式多样化的产业生态圈，
契合公司战略发展目标。本次交易有利于优化公司收入结构，提升公司盈利水平，
符合公司及全体股东的利益。
    临港资管为本公司的控股股东，为本公司的关联方。本次交易中，公司下属
全资子公司临港投资将与临港资管共同对外投资，根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在
3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次
关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会在
审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续
经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    关联监事朱伟强先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
全资子公司参与投资设立上海临博创基金暨关联交易的公告》。


    特此公告。
                                          上海临港控股股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 29 日

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