证券代码 600848             股票简称   上海临港          编号：临 2020-027 号
             900928                    临港 B 股




             上海临港控股股份有限公司
         第十届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监事
会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美
达广场酒店 A 座 3 层会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6
人。
       本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席朱伟强先生主持，
经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：


       一、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》
       此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议并通过《2019 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2019 年年度报告》
进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    （1）2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    （2）2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管

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理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2019 年年度报告》所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。


    三、审议并通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《2019 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2019 年初累计
可供投资者分配的利润为 3.78 亿元，2019 年度实现净利润 4.27 亿元，提取法定
盈余公积 0.43 亿元，利润分配 1.34 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日累计可供投资
者分配的利润 6.28 亿元。
    公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，
拟每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），合计派发现金红利约人民币 5.04
亿元。本年度公司无资本公积金转增方案。
    关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布
之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年度利润分配方案的公告》。

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       五、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》
       2019 年度公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大
方面保持了有效的内部控制。2019 年公司完成了重大资产重组事项，并在报告期
内对《公司章程》进行了修订并予以公告。本年度新设立或收购的子公司，大部
分已纳入公司的内部控制规范体系，少量子公司因设立时间较短致使内部控制制
度建设正在完善中。公司将不断推动内部控制体系升级，加强新注入公司内控管
理建设，继续推进内部控制制度与内控手册完善工作。公司审计部门根据已制定
的内部控制制度进行了内部控制自我评价。
       此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年度内部控制评价报告》。


       六、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
临港控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


       七、审议并通过《关于 2020 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信
计划的议案》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       八、审议并通过《关于 2020 年度公司担保计划的议案》
       此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2020 年度公司担保计划的公告》。

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    九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    十、审议并通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日
常关联交易的议案》
    关联监事朱伟强先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2020 年度日常关联交易预计的公告》。


    十一、审议并通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬考核的议案》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    十二、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。


    十三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的
合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；董事会对该事项的决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的
情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    十四、审议并通过《关于放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的
上海新兴技术开发区联合发展有限公司 20%股权的优先受让权暨关联交易的议案》
    关联监事朱伟强先生、庄伟林先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海新兴技术开发区联合发展
有限公司 20%股权的优先受让权暨关联交易的公告》。


    十五、审议并通过《关于投资上海临港新片区经济发展有限公司暨关联交易
的议案》
    关联监事朱伟强先生、庄伟林先生回避表决。
    此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
投资上海临港新片区经济发展有限公司暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                          上海临港控股股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 24 日




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