证券代码 600848           股票简称     上海临港        编号：临 2020-032 号
         900928                        临港 B 股




               上海临港控股股份有限公司
             关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1、基本信息
   （1）事务所基本信息

  事务所名称     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期       2011 年 7 月 18 日     是否曾从事证券服务业务       是
                 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、 股企业审计业务、
                 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国
  执业资质       有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税
                 务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
                 事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
  注册地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    （2）承办本业务的分支机构基本信息

  分支机构名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
  成立日期        2011 年 8 月 29 日        是否曾从事证券服务业务        是
  执业资质        上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000013101）
  注册地址        中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号宝钢大厦 19 层




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   2、人员信息

  首席合伙人       胡少先             合伙人数量                      204 人
                   注册会计师                                       1,606 人
  上年末从业人员
                   从业人员                                         5,603 人
  类别及数量
                   从事过证券服务业务的注册会计师                   1,216 人
  注册会计师人数
                   新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
  近一年变动情况


   3、业务规模

  上年度业务收入           22 亿元 上年末净资产                     2.7 亿元
                   年报家数                                           403 家
                   年报收费总额                                     4.6 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                      务业，批发和零售业，房地产业，文化、
  上年度上市公司                      体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
  （含 A、B 股）年                    生产和供应业，建筑业，交通运输业，
                   涉及主要行业
  报审计情况                          金融业，租赁和商务服务业，水利、环
                                      境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
                                      饮业，教育，综合，采矿业等
                  资产均值                                      约 103 亿元
   4、投资者保护能力

    职业风险基金与职业保险状况                     投资者保护能力
  职业风险基金累
                          1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
  计已计提
                                     担正常法律环境下因审计失败导致的
  购买的职业保险
                          1 亿元以上 民事赔偿责任
  累计赔偿限额
    5、独立性和诚信记录
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

        类型              2017 年度         2018 年度          2019 年度
  刑事处罚                            无                无                 无
  行政处罚                            无                无                 无
  行政监管措施                    2次                 3次               5次
  自律监管措施                    1次                   无                 无
    （二）项目成员信息
                                       2
          1、人员信息

                                                                                是否从事
                                                                         兼职
项目组成员         姓名     执业资质             从业经历                       过证券服
                                                                         情况
                                                                                  务业务
                           中 国 注 册 1996 年 7 月至今，一直在会计师
项目合伙人        倪春华                                                  无        是
                           会计师      事务所从事审计相关工作
质量控制复                 中 国 注 册 2005 年 7 月至今，一直在天健会
                  黄加才                                                  无        是
核人                       会计师      计师事务所从事审计相关工作
                           中 国 注 册 1996 年 7 月至今，一直在会计师
                  倪春华                                                  无        是
本期签字会                 会计师      事务所从事审计相关工作
计师                   中 国 注 册 2006 年 7 月至今，一直在会计师
                  金乾恺                                                  无        是
                       会计师      事务所从事审计相关工作
          2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
          上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
   近三年诚信记录如下：

             类型               2017 年度         2018 年度             2019 年度
       刑事处罚                             无                无                    无
       行政处罚                             无                无                    无
       行政监管措施                         无                无                    无
       自律监管措施                         无                无                    无
           （三）审计收费
          2019 年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构
   的报酬为人民币 165 万元，担任内部控制审计机构的报酬为人民币 50 万元。2020
   年度的审计费用及内部控制审计费用，公司将根据业务规模、审计工作的复杂程
   度、审计人员配置等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。


          二、拟续聘会计师事务所履行的程序
          （一）董事会审计委员会的意见
          天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和
   投资者保护能力，诚信情况良好，在为公司提供审计服务过程中遵循独立、客观、
   公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意公司续聘天
   健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制
   审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

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    （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可
    经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业
资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的职责和义务。为保持公司
财务和内控审计的稳定性、连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项提交
公司第十届董事会第十五次会议审议。
    （三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年年度财务、内控审计工作中，
履行了审计机构必要的责任和义务，为公司提供了优质的审计服务。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
丰富经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、执业资格、专
业能力、投资者保护等方面均符合公司的要求，能够满足公司财务审计和内控审
计的工作要求。
    综上，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
    2020 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    （五）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
    2020 年 4 月 23 日，公司召开了第十届监事会第十三次会议，会议以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    （六）本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。

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    上海临港控股股份有限公司董事会
                  2020 年 4 月 24 日




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