证券代码 600848            股票简称   上海临港      编号：临 2021-050 号
          900928                      临港 B 股




       上海临港控股股份有限公司
   第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监
事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新
园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实
到监事 6 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐斌先生主持，
经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年半年度报
告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告公
允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审核人员
有违反保密规定的行为；
    4、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。


    二、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


    三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第十届监事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，监事会应进行换届选举。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代
表监事 2 位，设监事会主席 1 人。
    经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，公司监事会
提名徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士为公司第十一届监事会候选人；经公司股
东上海松江新桥资产经营有限公司推荐，公司监事会提名潘峰玲女士为公司第十
一届监事会候选人。另两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
    上述六位监事候选人将组成公司第十一届监事会，任期三年，任期自股东大
会选举通过之日起计算。（监事候选人简历详见附件）
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        上海临港控股股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日
附件：监事候选人简历
    （1）徐斌，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学经济学
博士，高级经济师。1984 年参加工作，曾任职于上海汽车拖拉机联营公司、上海
大众汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车集团股份有限公司。
2006 年 11 月至 2010 年 12 月期间，担任上海市嘉定区委常委、副区长。现担任
上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。2021 年 2 月起担任上海
临港监事会主席。
    （2）庄伟林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学哲学
专业研究生，哲学硕士。1992 年参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委、上
海临港经济发展（集团）有限公司。2018 年 6 月至 2020 年 9 月担任上海临港经
济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职务。
现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监。
2018 年 10 月起担任上海临港监事。
    （3）胡缨，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会
计专业本科，高级经济师。1988 年参加工作，曾担任上海临港奉贤经济发展有限
公司党委副书记、副总经理、纪委书记；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公
司党委组织处处长、人力资源部经理、副总经理。现担任上海市漕河泾新兴技术
开发区发展总公司党委副书记、纪委书记。2019 年 9 月起担任上海临港监事。
    （4）潘峰玲，女，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本
科毕业，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。
现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015 年 9 月起担任上海临港
监事。