上海临港控股股份有限公司
       独立董事关于第十一届董事会第五次会议
                      相关事项的事前认可

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等规定，我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，对公司第十一届董事会第五次会议提供的相关议案进行了事前
严格、认真审议，发表意见如下：


    一、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的意见
    公司 2021 年度日常关联交易的价格按照市场价格确定，交易定价公允合理。
公司计划开展的 2022 年度日常关联交易均为满足公司的日常经营业务所需，预
计的 2022 年度日常关联交易是按照公平、公正、公开的原则开展，交易价格遵
循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。我们同意将该项议案提交公司第十一届董事会第五
次会议审议，关联董事需回避表决。


    二、关于续聘会计师事务所的意见
    经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关从业资格符合《证券法》
的规定，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，较好地
履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项
提交公司第十一届董事会第五次会议审议。


    （以下无正文）