证券代码 600848           股票简称   上海临港         编号：临 2022-044 号
           900928                    临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
      第十一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议
事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    审议并通过《关于受托管理临港集团所持有的上海域外公司股权暨关联交易
的议案》
    非关联监事认为：公司受托管理实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公
司所持有的上海域外公司股权，有助于进一步优化公司战略资源配置、整合园区优
质资产，聚焦强化域外园区的支撑，发挥上市公司园区运营管理服务输出能力，增
强公司轻资产运营服务能力和品牌影响力，提升上市公司核心竞争力，符合公司长
远发展战略。本次受托管理股权事项不会对公司独立性构成影响，不会改变公司合
并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事
会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决
程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    关联监事翁恺宁先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



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特此公告。




                 上海临港控股股份有限公司监事会
                               2022 年 8 月 13 日




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