证券代码 600848            股票简称   上海临港      编号：临 2022-043 号
             900928                   临港 B 股




            上海临港控股股份有限公司
        第十一届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其
中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议
案：


       一、审议并通过《关于受托管理临港集团所持有的上海域外公司股权暨关联
交易的议案》
    为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥上市公司园区运营管理服务输出能
力，增强轻资产运营服务能力和品牌影响力，董事会同意公司受托管理公司实际
控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）所持有的沪
苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司和上海临港集团（海南）科技城管理有
限公司的全部股权。
    临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，
临港集团为本公司关联方，本次交易构成受托管理资产的关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。

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    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
受托管理实际控制人所持有的上海域外公司股权暨关联交易的公告》。


    二、审议并通过《关于向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公
司增资的议案》
    为进一步强化“以园区开发建设为主业，以园区产业投资、配套服务为两翼”
的发展架构，在聚焦主责主业核心的同时，聚焦上海先导产业和关键领域，加快
前沿产业投资布局，抢抓新赛道，培育新的增长极，增强公司对园区优质企业的
产业直投力度，通过投资引领、金融赋能，推动公司投资从产业链向价值链转变，
加速构建以“产业引领+投资驱动+科创赋能”为核心驱动力的价值赋能体系，董
事会同意向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临
港投资”）增资人民币 357,400 万元，增资款将根据临港投资实际发展情况分批实
缴到位。增资完成后，临港投资仍为公司全资子公司。
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司增资的公告》。


    三、审议并通过《关于修订<投资管理制度>及<投资决策与管理委员会议事规
则>的议案》
    为进一步规范公司对外投资行为，增强对外投资管理能力，实现科学、高效
的投资决策和管理，现结合公司实际情况和未来发展需要，董事会同意对公司《投
资管理制度》及《投资决策与管理委员会议事规则》部分条款进行修订。
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资
管理制度》及《投资决策与管理委员会议事规则》。




                                    2
特此公告。


                 上海临港控股股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 13 日




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