证券代码 600848          股票简称   上海临港       编号：临 2022-048 号
          900928                    临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
      第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届董事
会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：


    一、 审议并通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。


    二、 审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、 审议并通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
申请注册发行超短期融资券的公告》。


    四、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
申请注册发行中期票据的公告》。


    五、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          上海临港控股股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日




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