上海临港控股股份有限公司独立董事
                             独立意见

    我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等
相关规定以及《公司章程》，对公司第十一届董事会第十一次会议审议的相关议
案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：


    关于收购上海临港新片区经济发展有限公司股权暨关联交易的独立意见
    本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事前认可，相关
议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的有关规定。
    本次交易标的资产的最终交易价格将按照以2022年6月30日为评估基准日，
经符合法律法规规定的资产评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易双
方协商确定。我们认为，本次关联交易定价原则符合国家相关法律、法规及规范
性文件的规定，本次交易的方案合理、切实可行。本次交易将有利于公司拓展产
业布局、加快构建特色金融服务体系、提升公司品牌内涵和品牌影响力，有助于
提升公司服务性收入水平和盈利能力，本次投资符合公司的发展战略和长期规划，
符合全体股东的利益。
    综上所述，我们认为：本次关联交易审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意
将该议案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）