股票代码：A 股 600663 B 股 900932   股票简称： 陆家嘴 陆家 B 股   编号：临 2019－008




            上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
        第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019

年第四次临时会议于 2019 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，

实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，做出的决议合

法有效。会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。

    经董事会审议，同意公司与关联人上海金桥出口加工区开发股份有限公司及其他投

资方共同参与设立上海浦东科技创新投资基金（以实际工商注册为准）。上海浦东科技

创新投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元（以实际募集规模为准），公司作为有

限合伙人认缴出资额人民币 4 亿元。

    独立董事签署了《独立董事关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交

易的议案的事前认可意见书》及《关于同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨

关联交易议案的独立董事意见书》，认为公司本次关联交易事项经独立董事事前认可，

董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，本次关联交易符合有关法律、法规和公司

章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、

股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次关联交易。

    本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金
暨关联交易的公告》（编号：临 2019-009），一名关联董事回避表决，本项议案表决情况：

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                         二〇一九年三月二十二日