证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：2009-017

    华新水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于2009年12月22日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，9名董事就本次会

    议的议案进行了审议。公司于2009年12月15日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出

    了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    关于转让华新金猫水泥（苏州）有限公司股权的议案（表决结果：同意9 票，反对0

    票，弃权0 票），详情请见公司同日刊登的“华新水泥股份有限公司关于转让华新金猫水

    泥（苏州）有限公司股权的公告”。

    特此公告。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2009 年12 月24 日