证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：临2010-007

    华新水泥股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次会议于2010 年4

    月27 日以通讯表决方式召开，9 名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010 年4 月

    20 日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、

    规章和公司章程的规定，合法有效。

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：

    1、通过公司2010 年第一季度报告（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）；

    2、通过华新水泥股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度（表决结果：同意9 票，

    反对0 票，弃权0 票）；

    3、 通过华新水泥股份有限公司外部单位报送信息管理制度（表决结果：同意9 票，反

    对0 票，弃权0 票）；

    4、 通过华新水泥股份有限公司内幕信息知情人登记制度（表决结果：同意9 票，反对

    0 票，弃权0 票）。

    特此公告。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2010 年4 月28 日