证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：临2010-010

    华新水泥股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

    准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开和出席情况：

    1、现场会议召开时间：2010 年6 月23 日9：00；

    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市关山二路特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉

    业务中心1 楼4 号会议室

    3、会议召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈木森先生

    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、

    《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计 10 人，所持有表决

    权股份计262,961,657 股，占公司总股份的65.15%。其中，A 股股东(包括股东代理人) 共

    9 人,所持有表决权股份计164,418,780 股，占公司总股份的40.74%；B 股股东(包括股东

    代理人) 共9 人,所持有表决权股份计98,542,877 股，占公司总股份的24.41%。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

    关于为子公司银行借款提供担保的议案（表决结果：同意255,446,885股，占有效表

    决权股份数的97.14%。其中，A股同意164,391,080股、弃权0股、反对27,700股；B股同意

    91,055,805股、弃权0股、反对7,487,072股）。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2、律师姓名：彭波、韩菁

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

    东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，

    均合法有效。特此公告。

    备查文件目录：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2010 年6 月24 日