证券代码：A 股600801 华新水泥 B 股900933 华新B 股 编号：临2010-014

    华新水泥股份有限公司

    第六届监事会第五次会议决议公告

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

    会第五次会议，于2010 年7 月23 日在武汉举行，会议应到

    监事5 人，实到5 人。公司于2010 年7 月13 日分别以专人

    送达和传真方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关

    法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并

    投票表决，通过如下重要决议：

    1、通过公司2010 年半年度报告及2010 年半年度报告摘

    要（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）；

    2、通过关于对部分控股子公司增资的议案（表决结果：

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。

    特此公告

    华新水泥股份有限公司监事会

    2010 年7 月24 日