证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：2010-013

    华新水泥股份有限公司

    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年7月22-23日在湖

    北省武汉市公司业务中心召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席

    会议，委托独立董事卢迈先生代理出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。公司

    于2010年7月13日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、

    规章和公司章程的规定，合法有效。

    一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    1、通过公司2010 半年度报告及其摘要（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。报告全文

    请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和本公司网站www.huaxincem.com，报告摘要请见中国

    证券报、上海证券报和香港商报。

    2、通过关于对部分控股子公司增资的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。议案

    详情请见附件一。

    特此公告

    华新水泥股份有限公司董事会

    2010 年7 月24 日附件一： 关于对部分控股子公司增资的议案

    为了合理补充部分控股子公司资金，适度降低其资产负债率，提高其筹资能力和可持续发展能力，

    实现公司的整体战略目标，公司管理层提请董事会批准公司对部分控股子公司进行合理增资。

    本次拟增资对象的基本情况及拟增资金额如下：

    序号 子公司

    注册资金

    (实收资本)(万元)

    公司持股比

    例(%)

    华新拟增加投资

    （万元）

    1 华新水泥(道县)有限公司 14,000 100 4,000

    2 华新水泥(迪庆)有限公司 5,500 69 2,760

    3 华新水泥(东川)有限公司 9,000 100 3,000

    4 华新水泥(万源)有限公司 10,000 100 2,700

    5 华新水泥(株洲)有限公司 20,000 100 8,000

    6 华新水泥(郴州)有限公司 16,000 100 6,000

    7 华新水泥(渠县)有限公司 16,000 100 4,000

    8 华新水泥重庆涪陵有限公司 16,000 100 4,000

    9 湖南华新湘钢水泥有限公司 6,000 60 4,950

    10 华新水泥(武穴)有限公司 20,000 100 10,000

    11 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 6,000 100 7,000

    12 华新水泥(秭归)有限公司 16,000 100 8,000

    13 华新水泥(信阳)有限公司 14,000 100 6,000

    14 华新水泥(麻城)有限公司 4,000 100 2,500

    15 华新水泥襄樊襄城有限公司 4,000 100 1,000

    16 华新环保(武穴)废料处理有限公司 1,000 100 1,000

    17 华新水泥(黄石)散装储运有限公司 2,000 100 2,500

    合计 77,410

    本次增资中涉及对合资公司进行的增资拟按同比例增资方式进行，增资后合资公司各股东方保持现有股

    权比例不变。