证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：临2010-024

    华新水泥股份有限公司

    关于增加2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2010 年12 月3 日，公司第二大股东华新集团有限公司（持有公司股份89，120，880 股，占公司

    股本总额的22.08%）根据有关法规及本公司章程的规定，向公司董事会提交了《关于增加华新水泥股

    份有限公司2010 年第二次临时股东大会临时提案的申请》，申请将“《关于将公司短期融资券发行计

    划调整为发行中期票据的议案》(此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,议案详细内容请

    见公司于2010 年11 月13 日在中国证券报、上海证券报、香港商报及上交所网站上刊登的《公司第六

    届董事会第十九次会议决议公告》”提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。公司董事会认为，该

    临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有

    关规定，同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。

    公司已于2010 年11 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

    海证券报》、《香港商报》上刊登了“华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议暨召开

    2010 年第二次临时股东大会的公告”，披露了公司召开2010 年第二次临时股东大会的时间、地点、审

    议事项等有关事宜。

    除上述临时提案外，公司2010 年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

    本次增加提案后，股东参加2010 年第二次临时股东大会网络投票的操作程序及2010 年第二次临时

    股东大会授权委托书格式相应进行修改，修改后的内容请见附件一及附件二。

    特此公告。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2010 年12 月7 日2

    附件一:

    华新水泥股份有限公司股东

    参加2010 年第二次临时股东大会

    网络投票的操作程序

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，

    13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

    2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

    证券代码：A 股：738801，B 股：938933； 证券简称：华新投票

    3、股东投票的具体流程

    （1） 网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

    股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

    A 股 738801 华新投票 买入 对应申报价格

    B 股 938933 华新投票 买入 对应申报价格

    （2） 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

    议案序

    号

    议案内容

    对应的

    申报 价

    格

    1 关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案 1.00 元

    2

    关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协

    议（二）的议案

    2.00 元

    3

    关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具

    体事宜有效期的议案

    3.00 元

    4 关于公司对外提供担保的议案 4.00 元

    5 关于公司新增对外提供担保的议案 5.00 元

    6 关于接受Paul O'Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案 6.00 元

    7 关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案 7.00 元

    8 关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案 8.00 元

    在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类 对应申报股数

    同意 1 股

    反对 2 股

    弃权 3 股

    （3） 确认投票委托完成。3

    4、注意事项

    （1） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

    （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件二：

    华新水泥股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司2010 年第二次临

    时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

    议案表决意见

    序号

    议案内容

    同意 反对 弃权

    1

    关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开

    发行方案的议案

    2

    关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效

    股份认购合同的补充协议（二）的议案

    3

    关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发

    行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案

    4 关于公司对外提供担保的议案

    5 关于公司新增对外提供担保的议案

    6

    关于接受Paul O'Callaghan 先生辞去公司董事职务的议

    案

    7

    关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事

    的议案

    8

    关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的

    议案

    请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）

    委托人签名（盖章）：

    身份证号码或营业执照号码：

    股东帐号：

    持股种类和数量：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：

    委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止