证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股    公告编号：2011-008




                        华新水泥股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告


    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2011 年
3 月 29 日在武汉举行，会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司于 2011 年 3 月 19 日分
别以专人送达和传真方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定，合法有效。
    本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表决，通过如下重要
决议：
    1、通过公司 2010 年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
      2、通过公司 2010 年度财务决算报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
    3、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
      4、通过公司监事会 2010 年度工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票）。
    特此公告。




                                                      华新水泥股份有限公司监事会
                                                        2011 年 3 月 31 日