证券代码：600801、900933       证券简称：华新水泥、华新 B 股      公告编号：2011-011


                              华新水泥股份有限公司
                            2010 年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、重要提示：
     本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开情况：
     1、召开时间：2011 年 4 月 22 日 9:00
     2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼公司业务中心 1 楼 1 号会议
室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈木森先生
    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况
    出席会议的股东(包括股东代理人)计 13 人，所持有表决权股份计 297,569,789 股，占公司总
股份的 73.73%。其中，A 股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计 168,891,786 股，占公司
总股份的 41.85%；B 股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计 128,678,003 股，占公司总股
份的 31.88%。

    四、提案审议和表决情况
    1、审议并通过了公司 2010 年度董事会报告（表决结果：同意 297,449,325 股，占有效表决
权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、反对 0 股；B 股同意 128,557,539
股、弃权 120,464 股、反对 0 股）；

    2、审议并通过了公司 2010 年度监事会报告（表决结果：同意 297,449,325 股，占有效表决
权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、反对 0 股；B 股同意 128,557,539
股、弃权 120,464 股、反对 0 股）；

    3、审议并通过了公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告（表决结果：同意
297,449,325 股，占有效表决权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、
反对 0 股；B 股同意 128,557,539 股、弃权 120,464 股、反对 0 股）；

    4、审议并以特别决议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（表决结果：
同意 297,569,789 股，占有效表决权股份数的 100%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、
反对 0 股；B 股同意 128,678,003 股、弃权 0 股、反对 0 股）；
    2010 年，母公司实现净利润为 359,596,769 元、合并后净利润为 572,579,103 元。根据公司
法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 35,959,677 元。截止 2010 年 12 月 31 日母公
司可分配利润为 996,650,634 元。
    董事会拟定，以 2010 年末总股本 40,360 万股为基数，向全体股东按 0.2 元/股（含税）分配
现金红利，合计分配 80,720,000 元，余额全部转入未分配利润。
    董事会还拟定，以 2010 年末总股本 40,360 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共
转出资本公积金 40,360 万元。转增股本后，公司资本公积金将由 2,257,284,997 元减少至
1,853,684,997 元；公司股本将从 40,360 万股增加至 80,720 万股。
    同时，授权董事会办理因 2010 年度利润分配方案实施涉及之相关事项，包括但不限于增加注
册资本、修改公司章程及办理工商变更登记等事宜。

    5、审议并通过了关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案（表决结果：同意
297,449,325 股，占有效表决权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、
反对 0 股；B 股同意 128,557,539 股、弃权 120,464 股、反对 0 股）；

    6、审议并通过了公司独立董事 2010 年度工作报告（表决结果：同意 297,449,325 股，占有
效表决权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、反对 0 股；B 股同意
128,557,539 股、弃权 120,464 股、反对 0 股）；

    7、审议并通过了公司前次募集资金使用情况报告（表决结果：同意 297,449,325 股，占有效
表决权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 168,891,786 股、弃权 0 股、反对 0 股；B 股同意
128,557,539 股、弃权 120,464 股、反对 0 股）。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
    2、律师姓名：彭波、韩菁
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。


   特此公告。


   备查文件目录：
   1、 股东大会决议；
   2、 法律意见书；
   3、 上海证券交易所要求的其他文件。


                                                            华新水泥股份有限公司董事会
                                                                       2011 年 4 月 23 日