证券代码：600801、900933         证券简称：华新水泥、华新 B 股        公告编号：临 2011-017


                            华新水泥股份有限公司
                     2011 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、重要提示：
     本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
     二、会议召开和出席情况：
     1、现场会议召开时间：2011 年 6 月 10 日 9：00；
     2、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼公司武汉
业务中心 1 楼 4 号会议室
     3、会议召开方式：现场投票
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长陈木森先生
     6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
     三、会议出席情况
     本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计 9 人，所持有表决权
股份计 581,484,048 股，占公司总股份的 72.04%。其中，A 股股东(包括股东代理人) 共
8 人,所持有表决权股份计 329,152,096 股，占公司总股份的 40.78%；B 股股东(包括股东
代理人) 共 9 人,所持有表决权股份计 252,331,952 股，占公司总股份的 31.26%。
     四、提案审议和表决情况
     本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：
     关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决结果：同意 581,243,120
股，占有效表决权股份数的 99.96%。其中，A 股同意 329,152,096 股、弃权 0 股、反对
0 股；B 股同意 252,091,024 股、弃权 240,928 股、反对 0 股）。
     五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
     2、律师姓名：韩菁、李艳楼
     3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，
均合法有效。
特此公告。


备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。


                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                              2011 年 6 月 11 日