证券代码：600801、900933        证券简称：华新水泥、华新 B 股       公告编号：2011-021


                           华新水泥股份有限公司
                   第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2011年7月25日在
瑞士召开。会议应到董事9人，实到9人。本公司监事会主席和高管人员列席了会议。本公司于2011年7
月15日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定，合法有效。

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过了关于为实施塔吉克斯坦亚湾水泥项目设立中方合资公司
的议案（表决结果：同意6票，反对3票，弃权0票）。
    本公司拟在塔吉克斯坦（以下简称塔国）新建 2500TPD 新型干法熟料水泥生产线。项目位于塔国
亚湾市，距离塔国首都杜尚别 65 公里。项目所在的塔国西部是塔国经济最发达和人口最密集的地区。
本项目将是塔国第一个新型干法水泥项目。
    为实施塔吉克斯坦亚湾水泥项目，本公司与华新集团建筑安装工程有限公司、南京戈德水泥技术
工程有限责任公司，在武汉市注册成立中方合资公司。中方合资公司注册资本 2,000 万美元，其中公
司出资 1,020 万美元，占比 51%；华新建安公司出资 400 万美元，占比 20%；南京戈德公司出资 580 万
美元，占比 29%。
    该中方合资公司将与塔吉克斯坦亚湾水泥厂在塔国设立合资公司，合作建设亚湾水泥项目。中方
合资公司占比 75%，亚湾水泥厂占比 25%。本公司在亚湾水泥项目公司最终的股权占比为 38.25%。


    本公司将及时披露以上项目的重大进展情况。


    本公司提醒广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                                                  华新水泥股份有限公司董事会
                                                                            2011 年 7 月 27 日