证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2013-001


                      华新水泥股份有限公司

             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于
2013年1月21日以通讯方式召开，9名董事出席了本次会议。公司于2013年1月14
日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定，合法有效。
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过了《关于收购湖北华祥水泥有限公
司和湖北华祥水泥鄂州有限公司70%股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0
票，弃权0票）。
   特此公告。


                                                华新水泥股份有限公司董事会
                                                          2013 年 1 月 23 日