证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股       公告编号：2013-012


                           华新水泥股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于 2013 年 4
月 19 日以通讯方式召开。9 名董事出席了本次会议。公司于 2013 年 4 月 12 日以通讯方式
向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和本公司《公司章程》的规定，
合法有效。
     本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
     1、公司 2013 年第一季度报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     公司 2013 年第一季度报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网
站 www.huaxincem.com。
     公司 2013 年第一季度报告中文正文请参阅中国证券报、上海证券报，2013 年第一季度
报告英文正文请参阅香港商报。
     2、关于调整公司第七届董事会各专门委员会部分成员的议案（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
     因公司董事会成员变更，经协商，对公司第七届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬
与考核委员会的组成调整如下：
     战略委员会由徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、Thomas Aebischer 先生、
Paul Thaler 先生、刘凤山先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生等 9 人组成，召集人为徐
永模先生、李叶青先生。
     审计委员会由黄锦辉先生、卢迈先生、王琪先生、Paul Thaler 先生、刘凤山先生等 5 人
组成，召集人为黄锦辉先生。
     薪酬与考核委员会由卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生、徐永模先生、Ian Thackwray
先生等 5 人组成，召集人为卢迈先生。
     提名委员会未做变动，仍由王琪先生、卢迈先生、黄锦辉先生、Ian Thackwray 先生、
李叶青先生等 5 人组成，召集人为王琪先生。

    特此公告。

                                                         华新水泥股份有限公司董事会
                                                                   2013 年 4 月 23 日