证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股     公告编号：2013-013


                       华新水泥股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议，于
2013 年 5 月 2 日以通讯方式召开。9 名董事出席了本次会议。公司于 2013 年 4
月 23 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规
章和本公司《公司章程》的规定，合法有效。
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过《关于授权华新水泥（西藏）有限
公司对外提供担保的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    董事会经审议，同意华新水泥（西藏）有限公司为西藏日喀则高新雪莲水泥
有限公司 2000TPD 水泥熟料生产线项目的 2 亿元贷款，提供相关融资担保，担
保期限为项目建设期。
    待华新水泥（西藏）有限公司履行法定程序后，公司将按《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》和股票上市规则的规定，及时公告该项担保的有关情况。


    特此公告。


                                                   华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2013 年 5 月 4 日