证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   编号：临 2013-019


                      华新水泥股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担连带责任。


     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2013 年 6 月 9 日在武汉召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周家明先生主持，
全体监事出席会议。现在将有关事项公告如下：

     会议经审议，通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计
划草案（修订稿）激励对象名单的议案》（表决结果：同意 5 票、反对 0 票、
弃权 0 票）。

     监事会对公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》本次获授期权的激
励对象名单进行审核后认为：公司确定的首期股票期权激励计划激励对象不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近
三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。该
名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》
规定的激励对象条件，其作为股票期权激励对象的主体资格条件合法、有效。

     会议还讨论了《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订
稿）》，监事会对上述激励计划及考核办法无异议。

     特此公告。

                                                    华新水泥股份有限公司监事会

                                                                  2013 年 6 月 14 日


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