证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新 B 股     编号：临 2013-028


                  华新水泥股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
       并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议，于 2013 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人。
独立董事黄锦辉先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事卢迈先生
代为出席并行使表决权。公司于 2013 年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事发
出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有
效。
       本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
       一、公司 2013 年半年度报告及其摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
       二、公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


       特此公告。


                                                        华新水泥股份有限公司董事会
                                                                      2013 年 8 月 27 日




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