证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股     编号：临 2013-031


                 华新水泥股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
     并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议，于 2013 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
公司于 2013 年 10 月 10 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
     本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
     一、公司 2013 年第三季度报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）。
     二、关于修订《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


     特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                  2013 年 10 月 19 日




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