证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2013-034




              华新水泥股份有限公司
        第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议，于
2013 年 11 月 9 日在武汉举行，会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事杨小兵先生因工
作原因未出席本次会议，委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。会议符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公告如下：
      本次会议，由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表决，通过《关于变
更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。
      公司监事会经认真审议后认为：公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用
途符合公司战略发展方向，有利于继续扩大公司主营业务，增强公司核心竞争力，
符合公司及全体股东利益，本次变更的程序符合相关法律法规的规定，未发现损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。


      特此公告。


                                                                  2013 年 11 月 12 日