证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股    公告编号：2013-036


                           华新水泥股份有限公司

            关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    会议召开时间：2013年12月4日（周三）下午14:00-15:30
    股权登记日：A股为2013年11月25日，B股为2013年11月28日
    是否提供网络投票：否



    一、会议基本情况
    1、会议名称：公司2013年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：
    2013年12月4日（周三）下午14:00-15:30
    4、会议地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼
4号会议室
    5、股权登记日：A股为2013年11月25日，B股为2013年11月28日（最后交易日为11月
25日）
    6、表决方式： 本次股东大会采用现场投票的表决方式
    二、会议审议事项
    1、关于修改公司章程第16条的议案；
    2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。
    以上议案已经公司2013年11月8-9日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，详
情请查阅同日刊登的临2013-033号、035号公告，或于本次股东大会召开前一周登陆上海证
券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
    三、出席会议对象
    1、截止2013年11月25日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司A股股东，以及截止11月28日下午3点交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为11月25日）。
    符合前述出席资格要求的本公司股东均有权出席现场会议，并可以以书面形式委托代
理人出席现场会议和参加表决，但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件一 。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记办法
    1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行
登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行
登记；
    2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
    3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
    4、公司董事会办公室于2013年12月3日上午9:00-11:30、下午13:30-15:00，12月4日上
午9:00-11:00办理出席会议登记手续。
    5、拟在是次临时股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
    五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理；
    2、联系方法：
    地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心。
    联系人：王璐女士、彭普新先生。
    联系电话：027-87773898
    传真：027-87773992
    邮编：430073


    特此公告。



                                                      华新水泥股份有限公司董事会

                                                                2013 年 11 月 12 日
附件一
                                华新水泥股份有限公司

                         2013 年第二次临时股东大会授权委托书

      兹委托         先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司 2013
年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

      委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

      委托人身份证号：                           受托人身份证号：

      委托人持股种类和数量：

      委托人股东帐户号：                         委托日期：

议案                                                            表决意见
                           议案内容
序号                                                   同意         反对   弃权
         华新水泥股份有限公司关于修改公司章程第 16
  1
         条的议案
         华新水泥股份有限公司关于变更部分非公开发行
  2
         股票募集资金用途的议案
    请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权
行使表决权）