证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2014-008


                      华新水泥股份有限公司

                           董事辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2014 年 3 月 27 日，公司董事会收到董事 Paul Thaler 先生提交的书面辞呈。
Paul Thaler 先生因工作原因向公司辞去独立董事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Paul Thaler 先生的辞职不会导
致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。Paul
Thaler 先生的辞呈自送达之日起生效。
    Paul Thaler 先生在担任公司董事期间勤勉尽责，工作认真、严谨、求实，对
提高董事会决策的科学性、为公司规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对
Paul Thaler 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                                华新水泥股份有限公司董事会
                                                           2014 年 3 月 29 日