Huaxin Cement Co., Ltd.                                                          华新水泥股份有限公司
The Twenty Third Meeting of the Seventh Board of Directors 错误!未知的文
                                                                           第七届董事会第二十三次会议
档属性名称
convened on 2014.3.27                                                                召开于 2014.3.27
Annual Work Report 2013 of Independent Director Mr. Wang Qi




                             独立董事王琪 2013 年年度工作报告


        2012 年 4 月，本人由华新水泥股份有限公司股东大会选举担任第七届董事
会独立董事；2014 年 1 月，由于工作原因本人向华新水泥股份有限公司董事会
提出辞职并获得批准。在担任独立董事的 2013 年度内，本人严格按照国家有关
法律法规和公司的规章制度，本着勤勉、尽职的原则，忠实履行独立董事的职责，
积极出席相关会议和活动，认真审议董事会各项议案，对公司的发展等相关事项
积极发表独立意见。在工作中，结合本人的研究背景和专业优势，针对公司业务
向协同处置的转型和利用这一转型所带动水泥产业发展，为公司各项工作以及发
展战略提供建设性建议和意见，促进公司的可持续发展，进而维护公司股东的利
益。

        具体工作报告如下:

        1、在 2013 年度内，公司共召开 12 次董事会会议。本人全部亲自参加，其
中以通讯方式参加 7 次。出席了 2013 年 4 月 19 日举行的 2012 年年度股东大会
和 2013 年 12 月 4 日举行的 2013 年第二次临时股东大会。

        2、对于董事会会议审议的各项议案，本人经过认真审议和客观、专业的思
考，认真、依法行使表决权，全部投票同意，未投反对票和弃权票。
        3、作为第七届董事会提名委员会召集人，在原董事 Roland Koehler 先生提
出辞职的情况下，召集提名委员会就《关于提名 Thomas Aebischer 先生为公司
第七届董事会董事的议案》进行表决，并经董事会投票通过。

        4、作为战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加各委
员会的每次会议，并就所审议的各项事宜以及公司的发展战略提出独立意见和有
关的建议。

        5、针对有关协同处置的环保议案及其相关的其他议案，以及有关公司发展
战略和环保业务的发展等议题，充分发挥本人在环境保护和固体废物处理处置方
面的专业优势，依据本人的专业知识和对国家政策、行业发展趋势的理解，提出

独立董事王琪 2013 年年度工作报告.docx
Huaxin Cement Co., Ltd.                                                            华新水泥股份有限公司
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convened on 2014.3.27                                                                  召开于 2014.3.27
Annual Work Report 2013 of Independent Director Mr. Wang Qi




了有关废物协同处置项目可能发生的环境和政策风险以及规避风险的建设性意
见与建议，以充分利用国家政策调整和行业发展转型的战略机遇，实现公司的可
持续发展。

        6、在担任公司独立董事期间，未就下列事宜提出提议：

      （1）聘用或解聘会计事务所；

      （2）召开临时股东大会；

      （3）召开董事会会议。



华新水泥股份有限公司独立董事：王琪



                                                                           2014 年 3 月 27 日




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