证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2014-012
华新水泥股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014 年 4 月 25 日上午 9:00~11:30
网络投票时间为：2014 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼公司业务
中心 1 楼 4 号会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永模先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
本次股东大会通过现场投票、网络投票参加表决的股东(包括股东代理人)
计 79 人，所持有表决权股份计 599,885,780 股，占公司总股份的 64.14%。其
中，A 股股东(包括股东代理人)共 40 人,所持有表决权股份计 357,054,067 股，
占公司总股份的 38.18%；B 股股东(包括股东代理人)共 39 人,所持有表决权股
份计 242,831,713 股，占公司总股份的 25.96%。
公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事 Thomas Aebischer 先生、独立董事黄
锦辉先生等因工作原因未出席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司
1
副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：
1、公司 2013 年度董事会报告（表决结果：同意 599,765,338 股，占有效
表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,940,525 股、弃权 95,642 股、
反对 17,900 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900 股、反对 0 股）。
2、公司 2013 年度监事会报告（表决结果：同意 591,294,701 股，占有效
表决权股份数的 98.57%。其中，A 股同意 356,830,725 股、弃权 99,642 股、
反对 123,700 股；B 股同意 234,463,976 股、弃权 6,900 股、反对 8,360,837
股）。
3、公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告（表决结果：同意
591,294,701 股，占有效表决权股份数的 98.57%。其中，A 股同意 356,830,725
股、弃权 100,342 股、反对 123,000 股；B 股同意 234,463,976 股、弃权 6,900
股、反对 8,360,837 股）。
4、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（表决结果：同意
599,827,780 股，占有效表决权股份数的 99.99%。其中，A 股同意 357,002,967
股、弃权 33,000 股、反对 18,100 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900
股、反对 0 股）。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本
议案的分段表决结果如下：
投票 同意票数 该区段同意 反对票数 该区段反对 弃权票数 该区段弃权
区段 比例 比例 比例
持股 1%以 29,471,602 99.80% 18,100 0.06% 39,900 0.14%
下
持股 1%以 29,014,072 100%
下且持股
市值 50 万
元 以 上
2
（ 含 50
万）
持股 1%以 399,530 87.32% 18,100 3.96% 39,900 8.72%
下且持股
市值 50 万
元以下
持 股 17,452,464 100%
1%-5%（含
1%）
持股 5%以 552,961,714 100%
上（含 5%）
5、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 599,759,138 股，占有
效表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,934,325 股、弃权 100,342 股、
反对 19,400 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900 股、反对 0 股）。
6、 关于为 公司全资和控股子公司提供担保的议案 （表决结果： 同 意
584,206,972 股，占有效表决权股份数的 97.39%。其中，A 股同意 356,829,225
股、弃权 100,342 股、反对 124,500 股；B 股同意 227,377,747 股、弃权 7,093,129
股、反对 8,360,837 股）。
7、以特别决议通过关于修改《公司章程》第 158 条的议案（表决结果：同
意 599,759,138 股，占有效表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,934,325
股、弃权 100,342 股、反对 19,400 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900
股、反对 0 股）。
8、 公司独立董事卢迈先生 2013 年年度工作报告 （表决结果：同意
599,759,138 股，占有效表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,934,325
股、弃权 101,842 股、反对 17,900 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900
股、反对 0 股）。
9、公司独立董事黄锦辉先生 2013 年年度工作报告（表决结果：同意
599,759,138 股，占有效表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,934,325
股、弃权 101,842 股、反对 17,900 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900
3
股、反对 0 股）。
10、公司独立董事王琪先生 2013 年年度工作报告（表决结果：同意
599,759,138 股，占有效表决权股份数的 99.98%。其中，A 股同意 356,934,325
股、弃权 100,342 股、反对 19,400 股；B 股同意 242,824,813 股、弃权 6,900
股、反对 0 股）。
11、关于选举 Ian Riley 先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：
同意 591,042,373 股，占有效表决权股份数的 98.53 %。其中，A 股同意
356,894,225 股、弃权 94,642 股、反 65,200 股；B 股同意 234,148,148 股、弃
权 0 股、反对 8,683,565 股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：韩菁、姜海
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序
及表决结果，均合法有效。
六、上网公告附件
湖北松之盛律师事务所出具的关于公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2014 年 4 月 26 日
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