证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   编号：2014-025



                        华新水泥股份有限公司
                  第七届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担连带责任。


        华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议于 2014 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周家明先生
主持，全体监事出席会议。会议讨论了《关于公司股票期权激励计划符合行
权条件的议案》。
        监事会对公司股票期权激励计划首个行权期可行权激励对象名单进行
核查后认为：（1）本次行权未发生损害公司及全体股东利益的情形，本次可
行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《激励
计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象
的主体资格合法、有效。（2）除因离职原因丧失激励对象资格的人员之外，
本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十二次会议审议确认并于
2013 年 3 月 29 日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。本次可行权的激
励对象为 15 名，对应可行权的股票期权数量为 109.156 万份，行权价格为 9.06
元。


       特此公告。




                                                      华新水泥股份有限公司监事会

                                                             2014 年 7 月 16 日




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