证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股     编号：临 2014-026


                华新水泥股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
     并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议，于 2014 年 8 月 21 日以通讯方式召开。7 名董事出席了本次会议。公司
于 2014 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
     本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
     一、公司 2014 年半年度报告及其摘要（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
     二、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


     特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                    2014 年 8 月 23 日




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