证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2014-028


                      华新水泥股份有限公司
                第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
七次会议，于 2014 年 8 月 15 日通过邮件和电话的形式发出会议通
知，并于 2014 年 8 月 21 日下午以通讯的方式召开。会议应到监事 5
人，实到 5 人。会议召开程序符合公司法和公司章程的规定。会议由
监事会主席周家明先生主持。会议经审议并通过了如下事项：
       一、公司 2014 年半年度报告及摘要（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
       二、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
       三、关于对 2014 年半年度报告及摘要的审核意见（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
       监事会认为，公司 2014 年半年度报告及摘要，遵守了国家的
相关法律、法规、公司章程及公司的内部管理制度；公司 2014 年半
年度报告及摘要的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营成果和财
务状况等信息；在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年半年度
报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。




                                        华新水泥股份有限公司监事会
                                              2014 年 8 月 23 日