证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号： 2014-036




            华新水泥股份有限公司
      第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次

会议，于 2014 年 11 月 16 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实

到 5 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合

法有效。现将有关事项公告如下：

     本次会议，由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表决，通

过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》 表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    公司监事会经认真审议后认为，公司本次变更部分非公开发行股票

募集资金使用用途符合证券监管部门有关募集资金管理的规定，有利于

增强公司持续盈利能力, 有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全

体股东的利益。

     特此公告。



                                                华新水泥股份有限公司监事会

                                                              2014 年 11 月 18 日