证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2014-040
华新水泥股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014 年 12 月 4 日下午 14:00~15:00
网络投票时间为：2014 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼
公司业务中心 1 楼 4 号会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永模先生
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式） 56
其中：A 股股东人数 16
B 股股东人数 40
所持有表决权的股份总数（股） 863,344,243
其中：A 股股东持有股份总数（股） 558,229,482
B 股股东持有股份总数（股） 305,114,761
占公司总股本的比例（%） 57.69
1
其中：A 股股东持股占公司总股本的比例（%） 37.30
B 股股东持股占公司总股本的比例（%） 20.39
通过网络投票出席会议的股东人数 5
所持有表决权的股份数（股） 51,280
占公司总股本的比例（%） 0.003
（三）本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出
席 7 人，董事 Ian Thackwray 先生、Thomas Aebischer 先生等因工作原因未出
席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司副总裁/董事会秘书王锡明先
生出席了本次会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：
1、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案
表决结果：同意 863,344,243 股，占有效表决权股份数的 100%。其中，A
股同意 558,229,482 股、反对 0 股、弃权 0 股；B 股同意 305,114,761 股、反
对 0 股、弃权 0 股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 58,922,151 股、反对 0 股、弃权 0 股。
2、关于注册发行短期融资券的议案
表决结果：同意 862,700,581 股，占有效表决权股份数的 99.93%。其中，
A 股同意 558,134,602 股、反对 94,880 股、弃权 0 股；B 股同意 304,565,979
股、反对 548,782 股、弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,278,489 股、反对 643,662 股、弃
权 0 股。
3、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：同意 863,240,243 股，占有效表决权股份数的 99.99%。其中，
A 股同意 558,208,682 股、反对 0 股、弃权 20,800 股；B 股同意 305,031,561
股、反对 0 股、弃权 83,200 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,818,151 股、反对 0 股、弃权 104,000
股。
4、关于调整独立董事及非执行董事长津贴的议案
2
表决结果：同意 863,229,363 股，占有效表决权股份数的 99.99 %。其中，
A 股同意 558,196,842 股、反对 32,640 股、弃权 0 股；B 股同意 305,032,521
股、反对 82,240 股、弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,807,271 股、反对 114,880 股、弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：李艳楼、梅梦元
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序
及表决结果，均合法有效。
四、上网公告附件
湖北松之盛律师事务所出具的关于公司 2014 年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2014 年 12 月 5 日
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