证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2015-009




             华新水泥股份有限公司
     第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于
2015 年 3 月 25 日在武汉召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事张林先生因工作
原因未出席本次会议，委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。公司于 2015 年
3 月 13 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定，合法有效。
    本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，会议经审议并投票表决，形成
如下重要决议：
    一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
    该报告需提交股东大会审议。
    二、审议通过公司《2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》（表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会经审议后认为，2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的编制和审议程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为，公司按照相关规定对募集资金进行严格管理，公司董事会编制的
《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公
司的募集资金管理和使用的情况。
    四、审议通过公司《2014 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）。
    监事会审阅了 2014 年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我
评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映
了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的
要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较
好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会 2014 年度内部控制自我评价报告
相关事项。
    五、审议通过关于提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监
事会股东监事候选人的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司第七届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，监事会提名
彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事候选人。
    上述监事候选人简历详情请见附件一。
    本议案需提交股东大会审议。
    同时，本次会议还对公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告、
公司 2014 年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计单
位等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。


    特此公告。


                                                 华新水泥股份有限公司监事会
                                                            2015 年 3 月 27 日
    附件一：             公司第八届监事会股东监事候选人简历


    彭清宇先生，1960 年 6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科

技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司

前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司

经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年 4 月起，任

本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月至 2015 年 3 月，任本公司副总裁。

    付国华先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华

先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计

员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限

公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发

有限公司经理。2012 年 4 月起，出任本公司监事。

    余友生先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，政工师。1989 年 10 月加入本

公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理

助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室

主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、监察室主任。2012 年 4 月起，

出任本公司监事。