证券代码：600801、900933       证券简称：华新水泥、华新 B 股        公告编号：2015-020


                        华新水泥股份有限公司

                第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2015 年 4 月
23 日在武汉召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人。董事 Ian Thackwray 先生、Thomas Aebischer
先生因工作原因未出席本次董事会，授权董事 Ian Riley 先生代为出席并行使表决权。本次
会议由董事长徐永模先生主持。监事会主席列席了会议。公司于 2015 年 4 月 13 日以通讯方
式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有
效。

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    1、选举徐永模先生为公司第八届董事会董事长（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；

    2、选举 Ian Thackwray 先生为公司第八届董事会副董事长（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）；

    3、聘任李叶青先生为公司总裁（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    4、聘任王锡明先生为公司董事会秘书（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    5、聘任王锡明先生、孔玲玲女士、柯友良先生、胡贞武先生、刘凤山先生为公司副总
裁（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    上述董事、高级管理人员的简历请见 2015 年 3 月 27 日披露的公司 2014 年年度报告。

    公司第七届董事会提名委员会对上述高级管理人员的聘任进行了专题研究；公司独立董
事对上述高级管理人员的聘任也发表了独立意见，均同意上述人员的聘任。

    6、关于公司第八届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；

    经研究，公司第八届董事会专门委员会由以下委员会组成：

    1、战略委员会：李叶青先生、徐永模先生、Ian Thackwray 先生、Ian Riley 先生、 Simon
Mackinnon 先生

                                           1
    召集人：李叶青先生

    2、审计委员会：王立彦先生、刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、Thomas Aebischer
先生、刘凤山先生

    召集人：王立彦先生

    3、提名委员会：Simon Mackinnon 先生、刘艳女士、王立彦先生、李叶青先生、Ian
Thackwray 先生

    召集人：Simon Mackinnon 先生

    4、薪酬与考核委员会：刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生、徐永模先生、
Ian Thackwray 先生

    召集人：刘艳女士

    5、治理与合规委员会：Ian Riley 先生、徐永模先生、刘凤山先生、刘艳女士

    召集人：Ian Riley 先生

    7、公司 2015 年第一季度报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    公司 2015 年第一季度报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司
网站 www.huaxincem.com。

    公司 2015 年第一季度报告中文正文请参阅中国证券报、上海证券报，2015 年第一季
度报告英文正文请参阅香港商报。



    特此公告。




                                                       华新水泥股份有限公司董事会

                                                                  2015 年 4 月 24 日




                                        2