证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   编号：临 2015-039


                  华新水泥股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，
于 2015 年 8 月 20 日以通讯方式召开。9 名董事出席了本次会议。公司于 2015
年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长徐永模先生主持。
     本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
     一、公司 2015 年半年度报告及其摘要
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案详情请参见公司同
日刊登的临 2015-041 号公告。




     特此公告。


                                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 8 月 22 日




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