证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新 B 股    编号：临 2015-042


                     华新水泥股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2015 年 9
月 6 日在瑞士召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永模先生主持。
公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2015 年 8 月 28 日以通讯方
式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法
有效。
       本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
        一、关于公司与拉法基云南 15 家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案（表
决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
       关联董事 Ian Thackwray 先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生回避表决。
       本议案详情请参见公司同日刊登的临 2015-044 号公告：华新水泥股份有限公司关于与
拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等 15 家公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公
告。
       二、关于增聘公司副总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
       根据公司战略和业务发展的要求，现增聘布赫（Gilles Bourrain）先生、陈兵先生、杜
平先生、李全华先生、刘云霞女士、梅向福先生、熊光炜先生、袁德足先生、杨宏兵先生、
杨群进（Khoon—Cheng Yoeh）先生为公司副总裁。
       上述副总裁的聘任，自 2016 年 1 月 1 日起生效。其任期自 2016 年 1 月起至 2018 年 4
月。
       上述增聘副总裁的简历请见附件。


       特此公告。


                                                           华新水泥股份有限公司董事会
                                                                        2015 年 9 月 8 日


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附件：                  华新水泥股份有限公司增聘副总裁简历

    布赫先生，1959 年 2 月出生。1982 年毕业于法国国立高等工程技术学校获工学硕士
学位，1995 年在欧洲工商管理学院（法国校区）获工商管理硕士学位。1984 年至 1996 年，
在法国及北美的 Saint-Gobain 公司担任多种技术及工厂运营相关岗位；1996 年至 1997 年，
任法国拉法基水泥厂项目经理；1997 年至 2000 年任奥地利拉法基工厂经理；2001 年至 2008
年，任德国拉法基水泥工厂经理及工业总监；2009 年至今，先后任拉法基瑞安（中国）业
绩与发展总监及工业优化副总裁。2009 年起，兼任四川双马股份有限公司董事。

    陈兵先生，1967 年 12 月出生，工商管理硕士。1989 年毕业于武汉大学水电学院工业
与民用建筑专业，获工学学士学位；2000 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。
1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），1989 年 9 月至 2000 年 3 月，先后任本公司
扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工
程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000 年 3 月至
2003 年 2 月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003 年 2 月至 2009 年 1 月任华新水泥
销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经
理。2009 年 1 月至 2011 年 10 月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土
公司总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁。2011 年 10 月至 2014 年 2 月担任本
公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014 年 3 月起，任本公司混
凝土骨料事业部总经理。2014 年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011 年至
今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长，2015 年任中国砂石协会副会长。

    杜平先生，1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资学专业；
2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993 年 7 月加入华
新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部
科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月至 2011 年 1 月先后担任本
华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新
水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖北省 123 重大人才工程”。2011 年 2
月起，出任本公司助理副总裁，鄂东水泥事业部总经理。现任湖北省青联常委、湖北省水
泥协会常务副会长兼秘书长。

    李全华先生，1964 年 10 月出生，货币银行金融硕士和高级工商管理硕士。1988 年毕
业于上海同济大学，获工学学士学位；1997 年 12 月毕业于英国 Middlesex University，获
货币银行金融硕士；2007 年 10 月毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。
1988 年 8 月至 1995 年 10 月，先后在北京建筑工程集团总公司下属长城竹中建设有限公司、

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总公司外经处和博茨瓦纳公司等公司任职，分别担任计划员、项目经理和副经理；1998 年
8 月至今，先后在拉法基集团北京代表处，拉法基重庆水泥有限公司，拉法基瑞安水泥有
限公司北京事业部，拉法基集团朝鲜事业部和拉法基瑞安水泥总部等单位任职，分别担任
项目发展经理，战略与发展副总裁，市场和销售总监，事业部总裁（在任）和人力资源代
理副总裁（在任）等职务。

    刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。1989 年毕业于武汉工
业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006 年毕业于武汉
理工大学，获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新
中等专业学校工艺专业教师，1993 年 2 月至 2000 年 1 月任本公司工程部工程师；2000 年
1 月至 2012 年 6 月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012
年 7 月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理。

    梅向福先生，1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南昌航空
工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大学机电工程专
业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994 年加入华新水泥
股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总
经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011 年 2
月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部（原湖南水泥事业部）总经理。

    熊光炜先生，1963 年 3 月出生，土木工程博士。1984 年毕业于北京清华大学，获工
学学士学位；1995 年 4 月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），
获土木工程博士学位。1995 年 5 月至 2004 年 12 月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、
业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任英美资源集团泰马
士中国骨料业务董事总经理。2007 年 2 月加入拉法基中国, 先后担任拉法基贵州项目总监、
拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理。

    袁德足先生，1963 年 9 月出生，大学本科学历。1986 年毕业于中央电大华新分校工
业会计专业专科；1997 年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998 年至
2000 年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），
先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销
售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011 年 2 月起，任本公司助
理副总裁。2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任本公司鄂西北水泥事业部总经理；2015 年 4 月
起，任本公司鄂西水泥事业部总经理。

    杨宏兵先生，1972 年 9 月出生，工学学士。1995 年毕业于华中理工大学（今华中科

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技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。1995 年加入华新水泥股份有限公司，先后任本
公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总
经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总
监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理。
2015 年 5 月起，任本公司环境工程公司总经理。

    杨群进先生，1958 年 6 月出生，马来西亚籍。1983 年，在任职于德勤 4 年后成为马
来西亚注册会计师。1987 年，离开德勤，加入英国篮圈子公司——马来亚水泥有限公司，
也是一家上市公司。 2001 年，篮圈被法国拉法基收购，成为拉法基集团旗下公司。1987
年至 1999 年间，杨先生先后在公司担任财务、亚太区域投资、公司并购、董事会秘书相
关职位。1999 年至 2011 年，任马来亚水泥有限公司执行董事兼首席财务官。2011 年至今，
任拉法基瑞安中国区首席财务官。2011 年起，兼任四川双马股份有限公司董事。




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