证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2015-051
华新水泥股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号
楼公司武汉业务中心 1 楼 4 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 901,756,485
其中：A 股股东持有股份总数 559,711,748
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 342,044,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.21
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.37
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.84
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会
议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集
与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事 Ian Thackwray 先生因工作原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事付国华先生因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员孔玲
玲女士、柯友良先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.00、议案名称：关于公开发行公司债券的议案
本议案以逐项表决方式通过。
2.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.02、议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.04、议案名称：票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.05、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.07、议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.08、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
2.11、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
3、议案名称：关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 559,636,268 99.98 75,480 0.02 0 0.00
B股 342,044,737 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 901,681,005 99.99 75,480 0.01 0 0.00
4、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合公开发行公司债 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
券发行条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.02 向公司股东配售的安排 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.03 债券期限 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.04 票面价格、债券利率及确定方 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
式、还本付息方式
2.05 赎回条款或回售条款 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.06 募集资金用途 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.07 上市场所 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.08 担保方式 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.09 承销方式 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.10 决议的有效期 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
2.11 偿债保障措施 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
3 关于提请授权董事会及董事会 96,192,215 99.92 75,480 0.08 0 0.00
获授权人士全权办理本次公开
发行公司债券具体事宜的议案
5、关于议案表决的有关情况说明
议案《关于公开发行公司债券的议案》以逐项审议表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：李艳楼女士、梅梦元女士
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华新水泥股份有限公司
2015 年 12 月 8 日